证券代码：000633 证券简称：* 公告编号：2016-090
沈阳合金投资股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、更换会计师事务所的情况说明
鉴于原担任沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）财务审计工作的大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）因业务繁忙及人员安排等方面的原因，不能继续担任公司财务审计工作。公司董事会审计委员会提议解聘大华所，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）担任公司2016年度的财务审计机构，并建议股东大会授权董事会与中兴财光华协商确定年度审计费用。
在为公司提供审计服务的过程中，大华所始终坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责。公司董事会对大华所在公司财务审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢。
二、拟聘会计师事务所概况
事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
执行事务合伙人：姚庚春
成立日期：1999年01月04日
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；房屋租赁。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
资质：具备证券、期货相关业务许可证。
三、更换会计师事务所履行的程序说明
1、公司董事会审计委员会通过与中兴财光华沟通及对该事务所相关资质进行审查，认为该事务所具备为公司服务的资质要求，能够胜任工作，向董事会提议聘任该事务所为公司2016年度审计机构。
2、2016年12月14日公司第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴财光华为公司2016年度审计机构。
3、公司独立董事对该事项发布了事前认可意见和同意的独立意见，认为：
中兴财光华具备证券、期货相关业务资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2016年度相关审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，较好地履行其责任和义务。公司此次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此同意聘任中兴财光华为公司2016年度审计机构，并同意将该议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
4、公司将于2016年12月30日召开2016年第三次临时股东大会审议《关于更换会计师事务所的议案》，本次更换会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第二十五次会议决议
2、公司第九届监事会第十八次会议决议
特此公告
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二○一六年十二月十四日
证券代码：000633 证券简称：*ST合金 公告编号：2016-091
沈阳合金投资股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沈阳合金投资股份有限 公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第二十五次会议于 2016 年12月14日以通讯方式召开，会议通知已于2016 年12月12日以传真、电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事9名，实到9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十四日
证券代码：000633 证券简称：*ST合金 公告编号：2016-092
沈阳合金投资股份有限公司
第九届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
沈阳合金投资股份有限 公司（以下简称 “公司”） 第九届监事会第十八次会议于 2016 年12月14日以通讯方式召开，会议通知已于2016年12月12日以传真、电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到监事5名，实到5名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司监事会
二〇一六年十二月十四日
证券代码：000633 证券简称：*ST合金 公告编号：2016-093
沈阳合金投资股份有限公司
关于召开2016年第三次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年12月30日（星期五）召开公司2016年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1.会议届次：沈阳合金投资股份有限公司2016年第三次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。2016年12月14日，经第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
3.股权登记日：2016年12月23日（星期五）
4.会议召开方式：现场会议+网络投票
5.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期与时间：2016年12月30日（星期五）下午14时30分。
（2）网络投票日期与时间：2016年12月29日-2016年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年12月30日（现场股东大会召开日）9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月29日（现场股东大会召开前一日）15:00－12月30日15:00的任意时间。
6.出席对象：
（1）公司股东。在股权登记日为2016年12月23日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东、授权委托书样式见附件）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7.现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路甲8号和乔丽致酒店M层紫轩文化会议中心。
二、会议审议事项
1、《关于变更会计师事务所的议案》。
本次股东大会审议的议案内容详见2016年12月15日巨潮资讯网和《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《关于变更会计师事务所的公告》。
三、本次股东大会登记方法
1.登记时间：2016年12月29日（8:30－11:30，13:00－16:00）
2.登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
3.登记地点：
沈阳合金投资股份有限公司董事会秘书处
沈阳市浑南新区天赐街7-1号曙光大厦A座7层
四、参加网络投票股东的身份认证与投票程序
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360633；
2.投票简称：合金投票；
3.投票时间：2016年12月30日9:30—11:30和13:00—15:00；
4.在投票当日，“合金投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。 表2 表决意见对应“委托数量”一览表
■
6.计票规则：在计票时，在同一表决只能选择现场和网络投票中的其中一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
7.注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；
如股东对“总议案”和单项议案重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票；
8.投票举例：股权登记日持有“*ST合金”股票的投资者，对公司议案1投同意票，其申报如下：
■
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程：
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得服务密码或数字证书。
（2）激活服务密码：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码，具体为：
■
该服务密码激活后五分钟即可使用，服务密码激活之后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活，密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755—83239016。
进入互联网投票系统投票：
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
五、其它事项
1.本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；
2.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；
3.会议咨询：公司董事会秘书处
联系人：马立君
联系电话：18601164026 024-89350633
六、备查文件
1、《沈阳合金投资股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告》。
特此通知。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十四日
附件：
授权委托书
兹授权委托先生/女士代表本公司（本人）出席于2016年12月30日召开的沈阳合金投资股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代表本公司(本人)依照以下指示对下列议案投票。本人（本公司）对本次股东大会议案的表决情况如下：
■
注意事项：1.一项议案只可有一种表决方式，或同意，或反对，或弃权。请在相应的表决栏目上划√，不可以兼划，否则无效。
2.本表决票表决人必须签字，否则无效。
委托人（签名或盖章）：受托人（签名）：
委托人身份证号码：受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数：股
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。THE_END
进入讨论